2018 年 3 月 21 日，西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新瑞 6 号公司五楼会议室现场和通讯方式相结合召开第四届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)。会议通知于 2018 年 3 月 11 日以电子邮件、电话通知、专人送达等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
《2017 年年度报告全文及摘要》经过第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。《 2017 年年度报告》全文于 2018 年 3 月 23 日在巨潮资讯网(公布；《2017 年年度报告摘要》详见 2018 年 3 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网公告，公告编号：2018-024。本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。《西陇科学 2017 年董事会工作报告》全文详见《2017 年年度报告全文》经营情况讨论与分析。
报告期内，公司实现营业收入 3305218530.48 元，同比增长 12.87%；实现归属于上市股东的净利润 89845691.13 元，同比下降 7.17% 。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73764448.34 元，同比下降 14.68%。经营活动产生的现金流量净额
预计 2018 年度，公司及控股子公司拟与实际控制人(黄氏家族黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人)控制的企业汕头市佳禾生物科技有限公司、新泰市佳禾生物科技有限公司发生交易额不超过人民币 1000 万元的关联交易。
为满足公司经营及发展的需要，同意公司(包括全资子公司及控股子公司)向银行等金融机构申请或启用不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司根据实际资金需求申请授信或者进行借贷。本次授信额度仅为公司拟向银行等金融机构申请的授信额度，不代表公司实际使用或借贷的金额，具体授信额度，以及融资的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司代表人(或其授权代表)决定并签署上述额度内的
鉴于公司合并报表范围内的子公司上海西陇化工有限公司、佛山西陇化工有限公司、西陇化工()有限公司、上海西陇生化有限公司、深圳市化讯应用材料有限公司、有料信息科技(上海)有限公司、广州西陇精细化工技术有限公司生产经营需要，公司拟为上述子公司申请或使用银行授信及为在境外商业银行融资开立融资性保函提供不超过人民币
同意公司以持有的山东艾克韦生物科技有限公司 73.78%股权提供质押，向银行等金融机构申请不超过人民币 3.2 亿元的并购贷款，期限不长于五年，用于支付收购山东艾克韦生物科技有限公司 73.78%股权的对价款。授权公司代表人(或其授权代表)决定借贷机构、质押方式、方式等具体事宜并签署有关的合同、协议、凭证等法律文书。
公司董事会同意召开 2017 年年度股东大会。公司将根据生产经营业务情况安排， 另行发出关于召开 2017 年年度股东大会的通知。具体内容请关注公司后续于指定信息披露公布的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
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