目錄
詞彙2
公司資料5
五年財務概要6
主席報告7
管理層討論及分析8
董事會及高級管理層17
企業管治報告20
審核委員會報告30
董事會報告31
獨立核數師報告43
綜合全面收益表45
綜合財務狀況表46
綜合權益變動表48
綜合現金流量表49
綜合財務報表附註50
榮豐聯合控股有限公司
2016年年報
2
詞彙
「耀豐」
指
耀豐投資有限公司，一間於2008年7月1日在英屬處女群島註冊成
立的公司，為本公司控股公司
「收購事項」
指
根據買賣協議，本公司向殷先生、林女士及殷海先生收購高建
的全部已發行股本
「章程細則」
指
本公司的組織章程細則
「審核委員會」
指
董事會轄下的審核委員會
「波羅的海乾散貨運價指數」
指
由多種乾散貨物組成20條主要乾散貨路線的每日平均國際航運
價格指數，由倫敦波羅的海交易所發佈
「波羅的海巴拿馬型運價指數」
指
由四項日均巴拿馬型船舶的期租租約費率評估組成的巴拿馬型
船舶航運價格指數，由倫敦波羅的海交易所發佈
「董事會」
指
董事會
「BryanceGroup」
指
BryanceGroupLimited，一間於2006年9月28日在英屬處女群島註
冊成立的公司，為本公司全資附屬公司
「英屬處女群島」
指
英屬處女群島
「企業管治守則」
指
上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告
「本公司」
指
榮豐聯合控股有限公司，一間於2010年4月21日在開曼群島根據
開曼群島第22章公司法（1961年第3冊，經綜合及修訂）註冊成立
的獲豁免有限公司
「日均TCE」
指
日均期租租約對等，為業界對船舶每日平均收益表現的標準計
算方法。日均TCE以航程收益（扣除港口、運河及船用燃料成本
等開支）除以有關期間的可供使用日數（即租賃期間本集團營運
該船舶的日數，減去因維修及保養及兩份租約期間之間而並無
租金的日數，以及因航速索賠或因船舶表現未如理想導致的任
何其他合理索償而與承租人協定的日數）計算
「董事」
指
本公司董事
「載重噸」
指
載重噸，以公噸或長噸為單位表示船舶的運力，包括貨物、船
用燃料、淡水、船員及物資
「第一批完成」
指
根據認購協議的條款及條件完成發行及認購第一批可換股債券
「第一批可換股債券」
指
本公司根據認購協議的條款及條件而發行本金額3,000,000美元
並於2018年到期的第一批可換股債券，以供耀豐認購
榮豐聯合控股有限公司
2016年年報
3
詞彙
「GHFORTUNE/GHPROSPERITY貸
款」
指
本金總額為16,000,000美元的兩批定期貸款，以為GHFORTUNE及
GHPROSPERITY的收購費用融資或再融資。自2013年12月5日起計
三個月起，該定期貸款本金額的10,400,000美元須分20期按季償
還，而當中的5,600,000美元須分12期按季償還
「GHGLORY貸款」
指
本金額為26,000,000美元的定期貸款，以為GHGLORY的收購費用
融資。自提取日期起計三個月起，該銀行貸款本金額的70%須分
28期按季連續償還650,000美元，而該貸款本金額餘下的30%將與
最後一季還款一同償還
「GHHARMONY貸款」
指
本金額為16,000,000美元的定期貸款，以為GHHARMONY的收購費
用融資。自2014年7月14日起計三個月起，該銀行貸款的本金額
須分28期按季連續償還
「GHPOWER貸款」
指
本金額為39,000,000美元的定期貸款，以為GHPOWER的收購費用
融資。自2008年2月11日起計三個月起，該本金須分40期按季償
還
「浩洋」
指
浩洋船務有限公司，一間於2006年9月29日在英屬處女群島註冊
成立的公司，為本公司全資附屬公司
「榮達」
指
榮達船務有限公司，一間於2002年5月31日在英屬處女群島註冊
成立的公司，為本公司全資附屬公司
「本集團」
指
本公司及其附屬公司
「港元」及「港仙」
分別指
香港法定貨幣港元及港仙
「香港」
指
中國香港特別行政區
「悅洋」
指
悅洋船務有限公司，一間於2004年10月21日在英屬處女群島註冊
成立的公司，為本公司全資附屬公司
「上市規則」
指
聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「主板」
指
聯交所運作的股票市場，不包括聯交所創業板及期權市場
「標準守則」
指
上市規則附錄10所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守
則
「殷先生」
指
殷劍波先生，董事會主席、執行董事及林女士的丈夫
「林女士」
指
林群女士，本公司行政總裁、執行董事及殷先生的妻子
「提名委員會」
指
董事會轄下的提名委員會
「中國」
指
中華人民共和國，僅就本年報而言，不包括香港、中國澳門特
別行政區及台灣
榮豐聯合控股有限公司
2016年年報
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詞彙
「ProsperityPlus」
指
ProsperityPlusEnterprisesLimited，一間於2011年3月21日在英屬處
女群島註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「薪酬委員會」
指
董事會轄下的薪酬委員會
「人民幣」
指
中國法定貨幣人民幣
「買賣協議」
指
根據本公司、殷先生、林女士及殷海先生於2015年12月23日就（其
中包括）收購事項訂立的協議
「第二批可換股債券」
指
本公司根據認購協議的條款及條件將發行本金額5,000,000美元
的第二批可換股債券，以供耀豐認購。誠如本公司日期為2014
年9月2日的公佈所披露，第二批可換股債券的發行未能完成並
已告失效
「證監會」
指
香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」
指
香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他
方式修改）
「股份」
指
本公司股本中每股面值0.01港元的普通股股份
「購股權計劃」
指
本公司於2011年8月19日舉行的本公司股東週年大會上獲股東以
普通決議案批准及採納的購股權計劃
「聯交所」
指
香港聯合交易所有限公司
「認購協議」
指
本公司與耀豐就認購第一批可換股債券及第二批可換股債券於
2013年7月5日訂立的協議
「高建」
指
高建集團有限公司，一間於2014年10月24日在英屬處女群島註冊
成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「高建可換股債券」
指
本公司根據買賣協議的條款及條件向殷先生、林女士及殷海先
生發行本金總額54,000,000美元的2021年到期可換股債券
「聯合」
指
聯合佳成船務有限公司，一間於2009年12月2日在香港註冊成立
的公司，為本公司的全資附屬公司
「UnitedEdge」
指
UnitedEdgeHoldingsLimited，一間於2013年4月18日在英屬處女
群島註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「美元」及「美仙」
分別指
美國法定貨幣美元及美仙
「WayOcean」
指
WayOceanShippingLimited，一間於2010年10月8日在英屬處女群
島註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
榮豐聯合控股有限公司
2016年年報
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公司資料
董事會
執行董事
殷劍波先生（主席）
林群女士（行政總裁）
曹建成先生
獨立非執行董事
張鈞鴻先生
陳振彬博士
韋國洪先生
審核委員會
張鈞鴻先生（審核委員會主席）
陳振彬博士
韋國洪先生
薪酬委員會
陳振彬博士（薪酬委員會主席）
殷劍波先生
張鈞鴻先生
提名委員會
殷劍波先生（提名委員會主席）
陳振彬博士
韋國洪先生
公司秘書
劉英傑先生
會計師
授權代表
曹建成先生
劉英傑先生
林群女士（授權代表替任人）
註冊辦事處
CricketSquare
HutchinsDrive
P.O.Box2681
GrandCayman
KY1-1111
CaymanIslands
總部及香港主要營業地點
香港
灣仔
告士打道200號
12樓
開曼群島股份過戶登記總處
CodanTrustCompany(Cayman)Limited
CricketSquare
HutchinsDrive
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GrandCayman
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CaymanIslands
香港股份過戶登記處
卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心22樓
獨立核數師
羅兵咸永道會計師事務所
香港法律顧問
趙不渝.馬國強律師事務所
主要往來銀行
渣打銀行（香港）有限公司
DVBGroupMerchantBank(Asia)Limited
HSHNordbankAG
中國銀行（香港）有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
股份代號
3683
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